Santo Domingo – A solicitud del Ministerio Público, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema (CSJ) impuso sentencia preventiva a los ciudadanos rusos Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, detenidos sexualmente, es líder de una organización criminal internacional que defraudó más de 645 millones de euros mediante falsas inversiones en plantas de cannabis medicinal.
En abril pasado, miembros del Ministerio Público de República , con el apoyo de la Policía Nacional y otros organismos de investigación, detuvieron al imputado Sergei Berezin y/o en base a orden judicial en un complejo turístico de la provincia de La Alta. Gracia o Paul Bergholz.
El vicefiscal general Andrés Chalas representó al Ministerio Público en la audiencia de este jueves, ordenada por los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema Francisco Jerez, Nancy Salcedo y Fran Soto. El ciudadano ruso cumplió con las medidas de apremio penitenciario.
El juez rechazó la solicitud de la defensa de anular los registros de detención y allanamiento y declaró válida y válida la solicitud de medidas de apremio interpuesta contra los imputados por el Ministerio Público.
Además, fijaron una audiencia sobre el pedido de extradición a partir del miércoles 12 de junio de 2024 a las 11:00 horas.
El Ministerio Público recordó que, en respuesta a una solicitud de asistencia jurídica internacional por parte de las autoridades judiciales españolas, se prestó apoyo a la investigación liderada por la Policía Nacional española, en colaboración con Europol, Eurojust y agentes de otros países, como Estados Unidos. Estados Unidos y el Reino Unido. La medida tiene como objetivo desmantelar una red criminal que perpetró fraudes multimillonarios a nivel internacional.
En respuesta a esta solicitud de asistencia, la Fiscalía Especial contra los Delitos de Alta Tecnología y Delitos (Pedatec) y la Fiscalía Especial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecieron un equipo multidisciplinario integrado por policías nacionales y otro personal. . Un extenso trabajo de inteligencia condujo a la identificación del presunto líder del grupo, el ciudadano ruso Sergey Berezin.
Los investigadores destacaron que con base en las evidencias recabadas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo autorización judicial para realizar allanamientos en tres departamentos vinculados al ciudadano ruso y obtuvo una orden de aprehensión en extradición emitida por la Corte Suprema.
Como resultado de esta operación, el ciudadano ruso fue detenido en un apartamento ubicado en el citado complejo turístico.
Durante el registro se incautaron 922.800,00 dólares, 33.310,00 dólares, 880,00 euros, 105 RON, 300 AED y 26.100 rublos en efectivo, así como varios cargadores de pistola con capacidad para 31 balas de calibre 9 mm.
Además, se incautaron múltiples pasaportes, dispositivos electrónicos y una camioneta marca Tahoe que puede contener información falsa, así como varias cantidades de vegetales verdes (posiblemente marihuana).
Asimismo, se incautaron múltiples criptomonedas, entre ellas Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por un valor aproximado de $55.996,86.
En el operativo participaron más de 50 miembros de la Policía Nacional, entre ellos Unidades Tácticas SWAT y Lins, Boinas Grises, miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), una unidad canina K-9 y expertos en desarme de artefactos explosivos.